АФМ опубликован список финансовых пирамид
22-05-2023

Агентством по финансовому мониторингу РК (АФМ) опубликованы расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также перечень организаций, по которым вынесены приговоры суда.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование

  1. QUASAR

  2. Chia Tai Tiahging

  3. Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

  4. Q-net

  5. Incruises

  6. QazHome

  7. «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»

  8. Sincere Systems

  9. ЖК-ОTAU KZ

  10. LUXERY

  11. World Business Consulting

  12. GAP

  13. ТОО «Upgrade-AS»

  14. ПК «UBW.kz»

  15. «Antares Trade»,«Antares Limited»

  16. Sincere Systems

  17. Innova Gold

  18. ТОО «IG Group KZ»

  19. Тhe Great Tower

  20. B2B Jewerty

  21. ТОО «Семейный Капитал»

  22. Robotice

  23. BestRoadInvestment

  24. TheFiniko

  25. ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

  26. ТОО «AYBA-Жанұя»

Список проектов финансовых пирамид, по которым расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)

«World Business Consulting»

  1. ПК «UBW.kz

  2. «Antares Limited», «Антерес Трейд»

  3. Sincere Systems

  4. Innova Gold

  5. ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда

  финансовая пирамида дата приговора
1.  LV Force       30.09.2022
2.  Unique Finance       24.05.2021
3.  B2B Jewerly      28.10.2021
4.  Caspian Cocus       03.11.2022
5. World Business Consulting       31.03.2022
6.  Finiko       17.03.2023
7.  Investment Consulting Agency       05.07.2022
8.  Eden life, MMK Investment       02.03.2023
9.  Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)       30.12.2022
10.  River Coins Limited       28.09.2022
11.  Денежный поток       11.05.2021
12.  Великое будущее
      18.10.2021
13.  Нұр-жиһаз      16.08.2022
14.  Лидер Капитал 168       28.09.2022
15.  Нарымбетова       14.09.2022
16.  Нарымбетова      15.12.2022
17.  ПК Ата-мекен 2021      01.02.2023
18. Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест       28.12.2021
19.  ПК GAP       06.10.2022
20.  Табыс       15.04.2022
21.  Котел      03.11.2021
22.  Раушан касса       09.07.2020
23. «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»       08.07.2022
24.  Q-net       31.03.2023
25.  Hermes management LTD      28.03.2023

Каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала 2023 года АФМ выявлено 22 финансовые пирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысяч сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысяч подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram ботом «Проверка гражданами финансовых организаций на предмет наличия признаков финансовой пирамиды и мошенничества». Только с начала года в сервис поступило 3 511 обращений.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, необходимо обратиться в саll-центр АФМ - 1458.

По материалам АФМ РК